Wie Emirates Miles einen 120-Millionen-Dollar-Geldwäschering von Business-Class-Kuriern vereitelte

Nach Angaben der National Crime Agency (NCA) wurde im Vereinigten Königreich ein Geldwäschenetzwerk von Ermittlern geknackt. Am Donnerstag, dem 11. Januar, befand ein Gericht in London zwei Männer des Schmuggels für schuldig, was bedeutet, dass nun 16 Bargeldkuriere verurteilt wurdenWall Street Journal. Die NCA wurde bei der Zerschlagung des Geldwäscherings durch die Verfolgung der Aktivitäten auf dem Skymiles-Konto des Rädelsführers unterstützt.

Geldschmuggelnetzwerk

Die NCA entdeckte dieses Geldwäschenetzwerk ursprünglich im Jahr 2020. Zollbeamte fanden fast 500.000 Pfund (636.000 US-Dollar) in einer verlegten Tasche, die auf dem Weg von London nach Dubai war. Später in diesem Jahr nahmen Zollbeamte zwei Frauen fest, die Taschen mit großen Bargeldbeträgen transportierten. Berichten zufolge beschlagnahmte die NCA das geschmuggelte Bargeld und fand DNA und Fingerabdrücke auf der Verpackung. Dies half der NCA, das geschmuggelte Bargeld einem Mann zuzuordnen, der anderer Straftaten verdächtigt wurde.

Foto: Airbus

Die NCA verknüpfte außerdem die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, die zur Buchung der Flüge der Frau verwendet wurden, mit Daten anderer Kuriere. Dies zeigte der NCA, wie groß das Netzwerk des Geldwäscherings war und wie viele Fahrten für Kuriere gebucht wurden. Die NCA verknüpfte die Buchungsinformationen der Frau auch mit anderen Kurierbuchungen.

Nach Angaben der NCA wurden zwischen November 2019 und Oktober 2020 83 Fahrten von Kurieren durchgeführt. Typischerweise gaben sich die Kuriere als Touristen aus dem Vereinigten Königreich aus, die in der Business Class reisten, um zusätzliches Freigepäck zu nutzen. Die Kuriere würden dann in luxuriösen Hotelzimmern in Dubai übernachten, bevor sie nach London zurückkehrten. Normalerweise verdienen die Kuriere bis zu 5.000 £ (6.370 $) pro Fahrt für den Transport des verunreinigten Gepäcks.

Allerdings buchte der Anführer des Geldwäschenetzwerks alle Flüge des Kuriers selbst. Dem Wall Street Journal zufolge nutzte der Rädelsführer sein Emirates-Skywards-Konto, um Meilen für die Buchungen zu sammeln und sich so erstklassige Flüge zu verdienen. Der Zugriff auf die Historie seines Vielfliegermeilenkontos half der NCA dabei, andere Maultiere in der Gruppe ausfindig zu machen. Der Rädelsführer, Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, wurde schließlich der Geldwäsche für schuldig befunden und später zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Bargeldschmuggel über Flughäfen

Der Großteil des geschmuggelten Geldes stammt aus illegalen Aktivitäten im Vereinigten Königreich und wird dann außer Landes transportiert. Kriminelle haben versucht, Geld in andere Länder, manchmal auch in die Vereinigten Arabischen Emirate, zu schleusen, um zu verschleiern, wie das Geld verdient wurde. Das Geld kann dann unbemerkt von den Strafverfolgungsbehörden verwendet werden, und Kriminelle können außerdem die Zahlung von Steuern auf das illegal verdiente Geld vermeiden.

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Foto: BasPhoto | Shutterstock

In der jüngsten Verurteilungsrunde wurden laut Wall Street Journal zwei Kuriere des illegalen Schmuggels von Millionen Pfund für schuldig befunden. Ali Al-Nawab, einer der verurteilten Männer, soll über 11 Millionen Pfund (14 Millionen US-Dollar) für das Geldwäschenetzwerk transportiert haben. Der andere verurteilte Schmuggler, Mehdi Amrollahbibiyouki, schmuggelte auf nur zwei Reisen über 3,2 Millionen Pfund (4 Millionen US-Dollar).

Die NCA gibt an, dass die Gruppe auf 83 verschiedenen Reisen von London nach Dubai zwischen November 2019 und Oktober 2020 mehr als 104 Millionen Pfund geschmuggelt hat. Seit der Festnahme und Verurteilung des Rädelsführers ist das Geldwäschenetzwerk aufgelöst, was dazu führte, dass fast 20 Kuriere wegen Schmuggels oder Geldwäsche verhaftet wurden.